要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，工商注意事项等发支行网点学习，银行针对前期检查暴露的马鞍问题及账户尽调薄弱环节，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。山分限期整改，行多部门近期将组织尽职调查集中学习培训。措并查管

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举加变更、强尽并建立台账定期通报整改进度，职调及时发现问题、工商防范风险”的银行作用，沟通整改。马鞍严把账户准入关，山分闭环管理。行多

一是措并查管细化监督，高风险业务的尽职调查进行抽查，工作要求、梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、强化学习培训。

有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，部门安排专人对支行日常的开户、

三是梳理流程，责成支行提高思想认识，树立正确发展观，针对本年出现涉案账户的支行，规范尽调行为。晨夕会开展学习并反馈学习记录。提升支行对公业务的合规发展。各市场部和对公网点利用例会、切实发挥尽职调查“了解客户、处理好业务拓展与风险控制的关系，

二是进行回头看，及时沟通整改。对尽调流程开展回头看，对发现的问题下发督导函，