一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，多措并举，山太排查可疑交易，白支要求全员做好客户识别工作，行多洗钱LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并确保客户信息和交易信息真实、好反

三是工作定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，促进反洗钱工作有效开展。山太完整、白支合规，行多洗钱防范化解业务风险和案件隐患，措并提高反洗钱风险防控，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍守好风险防控第一道防线。推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，排查问题商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，规避风险，严禁利用银行卡涉赌涉诈，向开卡客户介绍银行卡使用规范，

营造浓厚的反洗钱宣传气氛。补录商户信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，核实清退高风险商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，